Via La Spezia n. 138/A - Parma
L'incontro si propone di esaminare tutti gli adempimenti posti dalla normativa antiriciclaggio a carico dei professionisti, con particolare attenzione agli obblighi legati all’adeguata verifica della clientela – identificazione del titolare effettivo, individuazione del profilo di rischio del cliente, controllo costante – introdotti dal d. lgs. 231/2007. Ampio spazio verrà dedicato all’esame di casi pratici ed ai quesiti.
Relatore: dott. Rolando Monasterolo (Dottore Commercialista in Cuneo).
L'evento gratuito valido ai fini della Formazione Professionale Continua: n. 4 (quattro) crediti formativi di cui 1 (uno) "speciale".
A tal proposito specifichiamo che l'ingresso al convegno per chi ha già effettuato la prenotazione verrà garantito entro la prima mezz'ora (9,30): decorso tale termine, verrà data possibilità d'ingresso a chi è già in lista d'attesa e, in seconda istanza, a chi si vorrà iscrivere in loco, fermo restando l'eventuale disponibilità di posti.
Le prenotazioni, salvo raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili, si chiuderanno il giorno 3 aprile p.v.
Programma convegno antiriciclaggio
